欧美老妇性午夜小视频_国产97最新在线视频_亚洲精品免费Ww久久_日韩三级在线成人网站

中國西藏網 > 即時新聞 > 國內

“虛擬貨幣第一案”告破

發(fā)布時間:2023-07-20 16:13:00來源: 北京青年報

  據湖北警方消息,荊門市沙洋縣警方成功偵破一起虛擬貨幣案件,涉案金額達4000億元。目前,主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環(huán)節(jié)。

  手機賭博警情揭開驚天大案

  2021年7月28日,湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案,稱其在手機上賭博輸了很多錢。一個跨境網絡賭博的驚天大案,就此揭開冰山一角。

  沙洋縣公安局的民警們意識到,這絕不是一起看似簡單的利用手機App網絡賭博個案。涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性,對這群縣級公安機關的民警們而言,可謂前所未聞。

  “初步查明這起網絡賭博案,涉案流水金額達4000億,涉案人員有5萬多人,服務器架設在境外,資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣,案件的主要骨干可能在境外……”

  警方摧毀14個相關團伙

  “明知我們就快接近關鍵核心,快找到嫌疑人團伙的主要骨干了,可就是始終感覺隔了層紗,怎么也揭不開。”專案組民警說,他們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流,一到關鍵環(huán)節(jié)就卡住了。

  隨后,專案組采取“資金穿透法",將涉賭資金流動指向圖在計算機的數(shù)據庫里交叉、聚合。在海量交易數(shù)據中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

  2021年12月至2022年4月,專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續(xù)摧毀14個相關團伙,抓獲嫌疑人130余人,扣押涉案電腦和手機300余部,涉案手機卡、銀行卡200張,點鈔機和POS機18臺。

  審訊中民警發(fā)現(xiàn),參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

  2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

  跨境緝捕主犯 案件進入法院審理環(huán)節(jié)

  經過近兩年的艱苦偵查,這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗,但3名主犯仍在境外逍遙。

  在公安部的支持和協(xié)調下,“728”專案啟動了跨國司法協(xié)作,湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。專案組民警介紹,他們在境外嚴格依照有關法律規(guī)定開展工作,積極與國外執(zhí)法部門溝通協(xié)作。

  境外的抓捕行動,得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執(zhí)法最終有了圓滿的結果,2022年12月,3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲,隨后被遣返回國。

  2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環(huán)節(jié)。至此,這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。

  文/本報記者 李鐵柱(來源:北京青年報)

(責編:陳濛濛)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。