最高檢發(fā)布檢察機關落實“七號檢察建議”典型案例

　　能動履職，推動形成寄遞安全綜合治理大格局

　　11月23日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機關落實“七號檢察建議”典型案例。

　　針對利用寄遞渠道實施販運毒品等違法犯罪呈現(xiàn)大幅上升態(tài)勢，最高檢于2021年10月20日向國家郵政局發(fā)出“七號檢察建議”，同時抄送交通運輸部、商務部等12個有關部門，推動強化部門協(xié)同，加強安全監(jiān)管，堵塞治理漏洞，促進寄遞行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。一年來，各地檢察機關發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，協(xié)同郵政管理等部門共同落實“七號檢察建議”，取得明顯成效，涌現(xiàn)出一批好做法、好案例。

　　5件典型案例分別是：浙江張某鋒販賣毒品案；天津孟某、蘇某飛販賣毒品、洗錢案；陜西萬某走私毒品、容留他人吸毒案；江蘇王某濤、董某婷侵犯公民個人信息案；四川代某林危害珍貴、瀕危野生動物案。

　　該批典型案例是從各地檢察機關報送的70余件案件中精心選編而出，呈現(xiàn)出三個特點：一是綜合運用檢察職能，加大法律監(jiān)督力度。檢察機關將刑事檢察與公益訴訟檢察等各項職能無縫銜接，全方位、寬領域進行法律監(jiān)督，推進溯源治理。二是檢察機關將辦案與長效治理相結(jié)合，不斷加強與郵政管理、交通運輸管理、市場監(jiān)管、公安等有關部門的溝通協(xié)調(diào)，建立了常態(tài)化聯(lián)動機制。如在天津孟某、蘇某飛販賣毒品、洗錢案中，被告人利用他人微信、支付寶賬戶收取毒資后又轉(zhuǎn)移歸個人使用，涉嫌自洗錢犯罪，檢察機關遂引導公安機關偵查取證后補充起訴，加大了對涉毒洗錢犯罪的懲治力度。三是持續(xù)開展宣傳教育，通過法治講座、庭審觀摩等形式推進檢察建議宣傳工作，提高寄遞企業(yè)和從業(yè)人員的安全意識、責任意識。在浙江張某鋒販賣毒品案中，快遞從業(yè)人員根據(jù)宣傳培訓內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)收件人異常表現(xiàn)后及時報案，協(xié)助司法機關將毒品犯罪分子繩之以法。

　　最高檢第二檢察廳負責人表示，下一步，檢察機關將深入貫徹落實黨的二十大精神，按照最高檢黨組“依法能動履職、加強訴源治理”“沒完沒了抓檢察建議貫徹落實”的工作部署，協(xié)同相應各級郵政管理等部門持續(xù)抓好“七號檢察建議”落實工作，推動形成寄遞安全綜合治理大格局。

　　檢察機關落實“七號檢察建議”典型案例

　　案例一

　　浙江張某鋒販賣毒品案

　　【關鍵詞】

　　販賣毒品罪快遞從業(yè)人員舉報快遞集中處理長效治理

　　【基本案情】

　　被告人張某鋒，男，1986年11月出生，無業(yè)。

　　2021年10月，浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)某快遞站點員工在工作中發(fā)現(xiàn)一名收件人經(jīng)常不及時取件，且該人常表現(xiàn)出憔悴狀態(tài)，其收取的快遞大多來自某特定地區(qū)，情況異常。該快遞站點員工通過快遞公司將線索反映至轄區(qū)派出所。經(jīng)公安機關初步核實確認此人名為張某鋒，有吸毒、販毒前科劣跡，且尚在監(jiān)外執(zhí)行期間。后公安人員于2021年11月17日張某鋒再次取件時將其抓獲，在其快遞包裹內(nèi)查獲甲基苯丙胺(冰毒)70余克。歸案后，張某鋒交代了其販賣毒品的犯罪事實。

　　【訴訟及履職過程】

　　2021年12月8日，湖州市南潯區(qū)人民檢察院以張某鋒涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴。2022年1月6日，湖州市南潯區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處張某鋒有期徒刑二十年(與前罪數(shù)罪并罰)，并處沒收財產(chǎn)八萬元。該判決已生效。

　　(一)定制普法，促升快遞從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)毒品意識和能力。最高檢“七號檢察建議”發(fā)出后，南潯區(qū)人民檢察院對寄遞行業(yè)開展“定制普法”，召集各大快遞企業(yè)負責人及從業(yè)人員，開展法治專題講座，指出新形勢下存在的違禁品寄遞風險和危害，特別是對近年來出現(xiàn)的利用“網(wǎng)絡+寄遞”形式實施毒品犯罪情況進行重點宣講，消除從業(yè)人員舉報違法犯罪的顧慮，切實增強快遞從業(yè)人員參與社會治理的責任意識及發(fā)現(xiàn)違禁品的能力。本案中快遞從業(yè)人員根據(jù)培訓內(nèi)容，敏銳發(fā)現(xiàn)站點內(nèi)一可疑快遞，并將線索通過公司舉報給公安機關。公安機關根據(jù)該線索，迅速查獲通過寄遞方式販賣毒品的犯罪嫌疑人張某鋒，有效打擊了寄遞毒品犯罪行為。

　　(二)完善機制，深化行業(yè)長效治理。南潯區(qū)人民檢察院以本案為切入點，推動郵政管理部門探索快遞集中化處理新模式。以轄區(qū)內(nèi)雙林鎮(zhèn)為試點，成立快遞集中處理中心，將散落各地的快遞網(wǎng)點集中入園統(tǒng)一管理，全面推廣人證核驗，杜絕持假證或者使用他人身份證寄遞物品，并在園區(qū)內(nèi)添置人臉抓拍、車輛識別等科技元素，實現(xiàn)智能化風險預警。園區(qū)內(nèi)設有專門檢察聯(lián)絡點，依據(jù)園區(qū)特點明確相關聯(lián)絡員工作職責，指派專人擔任聯(lián)絡員參與園區(qū)綜合治理，推動檢察工作融入基層綜合治理大平臺。南潯區(qū)人民檢察院還聯(lián)合區(qū)郵政管理局、屬地政府制定出臺《關于共同加強寄遞行業(yè)安全規(guī)范發(fā)展的工作意見》，建立起行業(yè)內(nèi)的常態(tài)化信息共享聯(lián)絡機制、線索通報移送機制、應急聯(lián)動處理機制等制度，進一步明確各方職責范圍，落實監(jiān)管主體責任，實現(xiàn)多部門協(xié)作配合制度化和常態(tài)化，進一步穩(wěn)固監(jiān)督實效。

　　【典型意義】

　　檢察機關通過深入宣傳落實“七號檢察建議”，提升快遞從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)寄遞違禁品犯罪線索的意識和能力，使快遞從業(yè)人員迅速成為防范違禁品寄遞的有生力量，進而形成快遞從業(yè)人員和社會公眾積極參與預防寄遞違禁品犯罪，融入社會治理的新局面。通過“定制普法”，推動建立集中化處理模式，完善行業(yè)管理機制。聯(lián)合郵政管理部門加強寄遞行業(yè)安全監(jiān)管，將辦案與長效治理相結(jié)合，有力懲治寄遞違禁品犯罪，提高預防寄遞違禁品的工作水平，推進“七號檢察建議”深入基層，落到實處。

　　案例二

　　天津孟某、蘇某飛販賣毒品、洗錢案

　　【關鍵詞】

　　販賣毒品罪洗錢罪引導補充偵查一案雙查

　　【基本案情】

　　被告人孟某，男，1992年出生，無業(yè)。

　　被告人蘇某飛，男，1992年出生，無業(yè)。

　　2021年7月6日至7月23日，被告人孟某、蘇某飛在明知高某某(另案處理)販賣的電子煙內(nèi)含有毒品合成大麻素的情況下，以牟利為目的，為高某某代理銷售電子煙。蘇某飛負責聯(lián)系高某某發(fā)貨，孟某負責銷售，二被告人以273元至328元不等的價格先后8次通過快遞向他人販賣電子煙52支，非法獲利14341元。二被告人為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質(zhì)和來源，利用孟某父親的微信、支付寶賬戶收取毒資共計13725元，轉(zhuǎn)移后歸個人使用。

　　【訴訟及履職過程】

　　2022年1月11日，公安機關以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。天津市東麗區(qū)人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)孟某、蘇某飛還涉嫌自洗錢犯罪，遂積極引導公安機關補充偵查取證。同年2月11日，東麗區(qū)人民檢察院以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴，3月15日對二被告人涉嫌洗錢罪補充起訴。4月1日，東麗區(qū)人民法院作出一審判決，認定被告人孟某、蘇某飛犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后均決定執(zhí)行有期徒刑三年十個月，并處罰金二萬二千元。該判決已生效。

　　(一)依法打擊寄遞毒品犯罪，形成有力震懾。孟某、蘇某飛與高某某等36人販賣毒品案系重大寄遞毒品犯罪關聯(lián)案件，犯罪嫌疑人遍布全國17個省(自治區(qū)、直轄市)。東麗區(qū)人民檢察院將該系列案作為貫徹落實“七號檢察建議”的重大典型案件辦理，深挖徹查，對寄遞毒品犯罪形成有力震懾。截至目前，檢察機關已提起公訴27人。

　　(二)落實“一案雙查”要求，積極引導偵查取證。公安機關以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪移送起訴后，東麗區(qū)人民檢察院按照“一案雙查”工作要求，對毒品交易資金流轉(zhuǎn)情況進行審查，發(fā)現(xiàn)二被告人利用孟某父親的微信、支付寶賬號收取毒資，后又轉(zhuǎn)移歸個人使用，涉嫌自洗錢犯罪，遂引導公安機關調(diào)取被告人主觀故意、行為手段、相關賬戶資金來源和去向等重要證據(jù)。由于需要補充偵查的證據(jù)較多，難以在審查起訴期限內(nèi)完成全部工作，但二被告人涉嫌毒品犯罪的證據(jù)已確實、充分，東麗區(qū)人民檢察院決定對二人以販賣毒品罪先行起訴。補充偵查完成后，東麗區(qū)人民檢察院依法對二人涉嫌洗錢罪進行了補充起訴。

　　(三)立足辦案參與社會治理，開展普法宣傳教育。針對本案中快遞企業(yè)暴露出的問題，東麗區(qū)人民檢察院依法制發(fā)檢察建議，促進提升寄遞企業(yè)安全管理水平。向社區(qū)居民發(fā)放禁毒宣傳手冊，普及毒品種類、毒品危害相關知識。同時，聯(lián)合公安、郵政管理部門對快遞網(wǎng)點開展“七號檢察建議”宣傳工作，督促企業(yè)和從業(yè)人員提高安全意識、責任意識和法律意識，嚴格落實“實名收寄、收寄驗視、過機安檢”制度，織密寄遞安全防護網(wǎng)。

　　【典型意義】

　　檢察機關審查毒品案件時，應當著重從毒品流通鏈條和毒贓流轉(zhuǎn)鏈條進行審查。對涉案財物的來源和去向進行全面查證，詳細審查銀行賬戶和第三方支付交易明細等客觀性證據(jù)，查明毒贓流轉(zhuǎn)情況，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。對于遺漏犯罪事實或者遺漏犯罪嫌疑人的，應當及時引導公安機關補充偵查或者自行補充偵查，完善證據(jù)體系，及時進行補充起訴。針對犯罪分子利用快遞販運毒品等問題，通過制發(fā)檢察建議，廣泛開展預防寄遞毒品宣傳教育工作等方式堵塞漏洞，推動寄遞行業(yè)依法規(guī)范經(jīng)營。

　　案例三

　　陜西萬某走私毒品、容留他人吸毒案

　　【關鍵詞】

　　走私毒品罪警檢郵協(xié)作機制自行補充偵查

　　【基本案情】

　　被告人萬某，男，1985年出生，某單位職工。

　　2021年5月下旬，被告人萬某通過某通訊軟件向境外一男子(身份不詳)購買3克左右甲基苯丙胺(冰毒)，該男子將毒品藏匿于茶葉盒內(nèi)通過快遞從境外郵寄至陜西省漢中市南鄭區(qū)萬某的住處。2022年2月15日，被告人萬某再次聯(lián)系該男子購買5克甲基苯丙胺，該男子將毒品藏匿于面膜盒內(nèi)通過快遞郵寄至萬某的住處。同年4月25日，萬某在收取上述包裹時被公安人員抓獲，公安人員當場從該包裹內(nèi)查獲甲基苯丙胺4.445克。另查明，被告人萬某在其住處先后六次容留他人吸食甲基苯丙胺。

　　【訴訟及履職過程】

　　2022年7月22日，陜西省漢中市南鄭區(qū)人民檢察院以被告人萬某涉嫌走私毒品罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年9月19日，南鄭區(qū)人民法院以萬某犯走私毒品罪判處有期徒刑三年，并處罰金一萬元；以容留他人吸毒罪判處有期徒刑十個月，并處罰金五千元，決定執(zhí)行有期徒刑三年三個月，并處罰金一萬五千元。該判決已生效。

　　(一)依托協(xié)作機制，提前介入寄遞毒品犯罪案件。最高檢“七號檢察建議”制發(fā)后，南鄭區(qū)人民檢察院主動與交通運輸局、公安機關對接，建立了警檢郵協(xié)作機制，合力打擊寄遞違禁品犯罪。本案中，公安機關在掌握犯罪分子從境外郵寄毒品入境的線索后，主動邀請市縣兩級檢察院同步介入，檢察機關就抓捕布控、偵查方向、取證要點等問題提出了意見。

　　(二)引導偵查與自行補充偵查相結(jié)合，查明案件事實。南鄭區(qū)人民檢察院在審查逮捕時發(fā)現(xiàn)，除當場查獲的萬某走私毒品事實外，萬某交代的2021年5月向境外男子購買毒品的犯罪事實，無相應證據(jù)證實，遂向公安機關發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，提出十余條繼續(xù)取證的意見。通過進一步偵查，公安機關查實了萬某的該起犯罪事實。審查起訴時，南鄭區(qū)人民檢察院發(fā)現(xiàn)對于萬某供述其系某單位職工的重要量刑情節(jié)未取證核實，為減少辦案環(huán)節(jié)、提高訴訟效率，遂自行補充偵查，及時調(diào)取了萬某任職的相關書證，依法認定萬某系國家工作人員，其行為符合走私毒品罪“情節(jié)嚴重”的情形。

　　(三)推進毒品問題綜合治理。為縱深推進“七號檢察建議”貫徹落實，該案判決后，南鄭區(qū)人民檢察院及時與快遞企業(yè)、公安、交通運輸?shù)葐挝贿M行座談，通報案件辦理情況和寄遞行業(yè)存在的風險隱患，督促相關單位強化責任意識，共同推動寄遞行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。同時針對某單位對萬某疏于管理的問題及時制發(fā)檢察建議，并抄送主管部門，督促強化日常管理，筑牢禁毒防線。

　　【典型意義】

　　檢察機關以落實“七號檢察建議”為契機，與公安、郵政管理、交通運輸?shù)炔块T建立了常態(tài)化協(xié)作機制，依法嚴厲打擊寄遞違禁品犯罪案件。在訴訟過程中，檢察機關發(fā)揮主導作用，履行好引導偵查與自行補充偵查職責，查實影響定罪量刑的關鍵事實和情節(jié)，完善證據(jù)鏈條，確保案件質(zhì)量。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的寄遞行業(yè)存在的風險隱患，檢察機關堅持治罪與治理并重，及時提出加強寄遞行業(yè)監(jiān)管的意見，并向涉案人員單位、主管部門制發(fā)抄送檢察建議，督促強化日常監(jiān)管。

　　案例四

　　江蘇王某濤、董某婷侵犯公民個人信息案

　　【關鍵詞】

　　侵犯公民個人信息罪提前介入三責同追

　　【基本案情】

　　被告人王某濤，男，1996年出生，某快遞公司職工。

　　被告人董某婷，女，1998年出生，無業(yè)。

　　2021年5月至7月，被告人王某濤在某快遞公司工作期間，利用擔任快遞客服的工作便利，單獨或者伙同其妻子被告人董某婷，通過公司系統(tǒng)查詢收集大量寄遞用戶的公民個人信息向他人出售，非法獲利24萬余元。

　　【訴訟及履職過程】

　　2022年5月30日，公安機關以王某濤、董某婷涉嫌侵犯公民個人信息罪移送審查起訴。6月30日，江蘇省如皋市人民檢察院以被告人王某濤、董某婷涉嫌侵犯公民個人信息罪提起公訴，并提起刑事附帶民事公益訴訟。庭審前，二人自愿繳納了公益訴訟賠償金，如皋市人民檢察院撤回附帶民事公益訴訟的起訴。8月30日，如皋市人民法院以侵犯公民個人信息罪判處被告人王某濤有期徒刑三年三個月，并處罰金二十萬元；以侵犯公民個人信息罪判處被告人董某婷有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金五萬元。該判決已生效。

　　(一)介入偵查引導取證，夯實證據(jù)基礎。案發(fā)后，如皋市人民檢察院接到公安機關商請?zhí)崆敖槿氲耐ㄖ?，立即派員提前介入，引導取證。經(jīng)審查，被非法出售的公民信息含有姓名、地址、電話號碼，買家購買信息系用于推銷產(chǎn)品，故信息類型屬于普通公民個人信息。因被告人王某濤微信發(fā)送給買家的公民個人信息未能全部提取，檢察機關引導公安機關確立以違法所得認定犯罪的思路，及時調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄，固定犯罪證據(jù)。

　　(二)刑事、民事和行政責任三責同追。在刑事責任方面，檢察機關在提起公訴前通過對認罪認罰從寬制度釋法說理，督促王某濤、董某婷主動退出16萬余元違法所得，后依法提出了適當?shù)牧啃探ㄗh。在民事責任方面，因二被告人侵犯了眾多主體的人身權利，損害了社會公共利益，檢察機關依法提起附帶民事公益訴訟，要求二人承擔24萬余元的公益訴訟賠償金，后二人庭前自愿繳納。在行政責任方面，當?shù)剜]政管理部門對快遞公司負有監(jiān)管責任，檢察機關針對其履職不到位問題發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議，郵政管理局高度重視，組織開展專項整治，后整改到位。

　　(三)開展庭審觀摩活動，督促強化寄遞信息安全管理。如皋市人民檢察院聯(lián)合郵政管理局，主動邀請人大代表、政協(xié)委員及轄區(qū)內(nèi)寄遞企業(yè)代表旁聽庭審，庭審后座談交流案件暴露出的問題和完善建議。檢察機關還針對涉案快遞公司在經(jīng)營管理、信息安全、員工教育等方面存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，提出合規(guī)經(jīng)營檢察建議，督促強化寄遞信息安全管理。

　　【典型意義】

　　檢察機關辦理涉及侵犯公民個人信息等寄遞安全犯罪案件過程中，應當及時發(fā)現(xiàn)民事、行政公益訴訟線索，從刑事、民事和行政責任方面依法全面履行法律監(jiān)督職責，切實維護國家和社會公共利益。加強與郵政管理等部門的協(xié)調(diào)配合，注重挖掘深層次問題，延伸檢察職能，開展訴源治理，充分利用檢察建議等手段，督促企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，健全完善寄遞安全管理制度機制，織密寄遞安全防護網(wǎng)。

　　案例五

　　四川代某林危害珍貴、瀕危野生動物案

　　【關鍵詞】

　　危害珍貴、瀕危野生動物罪立案監(jiān)督刑事附帶民事公益訴訟

　　【基本案情】

　　被告人代某林，男，1968年出生，無業(yè)。

　　被告人代某林長期在四川省廣元市收購、販賣野生畫眉鳥，建立并利用微信群與他人商談野生畫眉鳥交易事宜，再通過物流公司將野生畫眉鳥郵寄給云南、貴州等地買家。2021年2月至12月，代某林共收購、出售野生畫眉鳥79只。經(jīng)鑒定，79只國家二級保護野生畫眉鳥價值39.5萬元。

　　【訴訟及履職過程】

　　2022年7月5日，四川省廣元市朝天區(qū)人民檢察院以被告人代某林犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，依法提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。同年8月31日，朝天區(qū)人民法院以被告人代某林犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處其有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元；賠償生態(tài)資源修復費用近八萬元，并公開賠禮道歉。

　　(一)依法監(jiān)督立案，全鏈條打擊危害野生動物犯罪。2022年1月，公安機關以代某林涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪提請批準逮捕。朝天區(qū)人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)代某林出售野生畫眉鳥的方式是組建微信群聯(lián)系交易并利用物流寄遞渠道完成交易，物流寄遞從業(yè)人員涉嫌犯罪未被追究，遂書面要求公安機關說明不立案理由。后公安機關查明物流公司從業(yè)人員為提升業(yè)績，在明知代某林向全國各地大量寄遞野生畫眉鳥的情況下仍然攬件并寄出，已涉嫌犯罪，公安機關依法進行了立案偵查。朝天區(qū)人民檢察院與公安機關密切配合，對獵捕、購銷、寄遞等環(huán)節(jié)的犯罪行為進行全鏈條打擊，共批準逮捕、提起公訴關聯(lián)案件7件7人。

　　(二)依法履行公益訴訟檢察職能，全面落實生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。辦理本案過程中，朝天區(qū)人民檢察院公益訴訟檢察部門同步跟進，共提起刑事附帶民事公益訴訟案件5件，依法提出生態(tài)環(huán)境損害賠償意見，并根據(jù)不同情況探索“以勞代償”等生態(tài)替代性修復新模式，切實維護社會公共利益。

　　(三)能動履職，積極參與寄遞行業(yè)綜合治理。檢察機關辦案中發(fā)現(xiàn)，涉案物流公司未落實實名收寄、收寄驗視、禁寄違禁物品等規(guī)范要求。針對暴露出來的行業(yè)隱患和監(jiān)督管理漏洞，朝天區(qū)人民檢察院向寄遞行業(yè)主管部門制發(fā)檢察建議書，同時深入主要寄遞企業(yè)宣傳相關法律法規(guī)，督促企業(yè)嚴格執(zhí)行安全管理制度，助推寄遞行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。

　　【典型意義】

　　檢察機關應當依法懲治涉及危害珍貴、瀕危野生動物等各類寄遞違禁品犯罪，對于寄遞從業(yè)人員明知寄遞物品系違禁品，仍積極協(xié)助將違禁品進行違法寄遞的，應當通過立案監(jiān)督等方式，依法追究寄遞從業(yè)人員刑事責任，增強寄遞從業(yè)人員的責任意識和法治意識。對于寄遞違禁品犯罪損害社會公共利益的問題，檢察機關在追究相關責任人員刑事責任的同時，應當依法提起公益訴訟。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的寄遞行業(yè)安全隱患，檢察機關通過制發(fā)檢察建議等形式，推動加強寄遞安全管理。