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6000余人損失3億余元 重慶法院宣判一起重大非法集資案

發(fā)布時間:2022-09-30 09:12:00來源: 中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)重慶9月29日電 (梁欽卿)9月29日下午,重慶市第五中級人民法院(下稱“重慶五中院”)對張某、路某集資詐騙一案進(jìn)行公開宣判。該案件造成6000余名集資參與人資金損失3億余元(人民幣,下同),系全國打擊養(yǎng)老詐騙專項行動辦公室交辦的“鑫達(dá)潤澤公司非法集資系列案”主犯案件。

  重慶五中院經(jīng)審理查明,2017年7月至2021年11月,被告人張某利用其實際控制的鑫達(dá)潤澤公司、分公司及關(guān)聯(lián)公司,在重慶市渝中區(qū)、九龍坡區(qū)、沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)以及四川省宜賓市、綿陽市等地從事非法集資活動。

  期間,張某安排被告人路某擔(dān)任鑫達(dá)潤澤公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)所有公司的日常經(jīng)營管理工作。張某、路某安排叢某、徐某、鄧某等人(另案處理)擔(dān)任各分公司及關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)人,在各分公司及關(guān)聯(lián)公司采取基本相同的經(jīng)營模式,即設(shè)立客服部、銷售部等部門,招聘工作人員,在未獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,以銷售復(fù)制畫為幌子,主要面向老年群體等社會公眾宣傳投資復(fù)制畫,承諾購買復(fù)制畫可以享受一定比例的折扣優(yōu)惠,在投資期內(nèi)可以按月領(lǐng)取折扣款,投資到期后可以原價回購復(fù)制畫,以此方式獲取集資參與人信任,實施變相吸收公眾資金的行為。

  經(jīng)審計,張某所實際控制的前述公司共計向9000余名集資參與人吸收資金10億余元,造成6000余名集資參與人資金損失3億余元。

  重慶五中院認(rèn)為,張某、路某設(shè)立公司,以投資復(fù)制畫的名義對外宣傳并非法吸收公眾存款,通過“以新?lián)Q舊”的方式進(jìn)行經(jīng)營,其收入來源僅有客戶資金投入,集資款不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動,造成3億余元集資款不能返還,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。

  被告人張某作為鑫達(dá)潤澤系列公司的實際控制人,決定公司的經(jīng)營模式,對公司的資金和重要人事等進(jìn)行掌控和支配;被告人路某作為鑫達(dá)潤澤公司的總經(jīng)理,具體負(fù)責(zé)鑫達(dá)潤澤公司及其分公司和關(guān)聯(lián)公司的全部業(yè)務(wù),并對鑫達(dá)潤澤公司及其分公司和關(guān)聯(lián)公司的資金進(jìn)行調(diào)配,二人均系主犯。路某到案后如實供述犯罪事實,主動退出部分贓物。

  重慶五中院遂判決,被告人張某犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);被告人路某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金200萬元;責(zé)令被告人張某、路某共同退賠集資參與人全部經(jīng)濟(jì)損失。

  當(dāng)天下午,“鑫達(dá)潤澤公司非法集資系列案”其他11件關(guān)聯(lián)案件也分別由重慶市渝中區(qū)人民法院和重慶市九龍坡區(qū)人民法院進(jìn)行一審公開宣判。(完)

(責(zé)編:陳濛濛)

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