最高檢:?jiǎn)挝环缸锲鹪V數(shù)量從逐年遞增到明顯下降
中新網(wǎng)7月26日電 據(jù)最高檢網(wǎng)站消息,2017至2021年,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴單位犯罪1.4萬(wàn)件4.7萬(wàn)人,其中,2017年至2020年呈逐年遞增趨勢(shì),2021年明顯下降。
單位犯罪是指公司、企業(yè)等單位,以單位名義實(shí)施,違法所得歸單位所有的犯罪。根據(jù)刑法規(guī)定,單位犯罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。
檢察機(jī)關(guān)辦案發(fā)現(xiàn),近年來(lái)單位犯罪呈現(xiàn)四方面主要特點(diǎn),需針對(duì)性加強(qiáng)懲防治理。
一、從罪名分布看,破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序類犯罪相對(duì)集中。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定,單位犯罪涉及的罪名有164個(gè)。2017至2021年起訴的單位犯罪中,涉及破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序類犯罪的有1.05萬(wàn)件,占起訴單位犯罪總數(shù)的75%。起訴數(shù)量較多的罪名有:虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪5512件,占39.4%;非法吸收公眾存款罪1132件,占8.1%;非法占用農(nóng)用地罪1071件,占7.7%;走私普通貨物、物品罪931件,占6.7%;污染環(huán)境罪636件,占4.5%,五罪合占單位犯罪起訴總數(shù)的66.4%。
二、從涉案單位類型看,非國(guó)有公司企事業(yè)單位占比超八成。2017至2021年,檢察機(jī)關(guān)辦理的單位犯罪案件共涉及單位3.9萬(wàn)個(gè),其中非國(guó)有公司企事業(yè)單位3.2萬(wàn)個(gè),占81.8%。從犯罪行為看,非國(guó)有公司企事業(yè)單位犯罪主要表現(xiàn)為為了單位利益,虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票或者非法占用農(nóng)用地、非法吸收公眾存款、單位行賄等。
三、從刑罰情況看,對(duì)單位判處罰金數(shù)額巨大,對(duì)單位主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰以輕緩刑為主。2017至2021年,法院共對(duì)單位判處罰金238.2億元,單位平均判處罰金209.9萬(wàn)元。對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處的刑罰以輕緩刑為主,判處三年有期徒刑以下刑罰(包括拘役、管制、單處罰金和免予刑事處罰)人數(shù)占79.8%,緩刑率56.7%。
實(shí)踐中,有的涉案企業(yè)因負(fù)責(zé)人被抓、被判刑無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),甚至由此倒閉、工人下崗,影響就業(yè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)。為防止“辦了案子、垮了廠子”,2018年最高檢發(fā)布11項(xiàng)具體檢察政策,對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人涉經(jīng)營(yíng)類犯罪,依法能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實(shí)刑的提出適用緩刑建議,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合法權(quán)益的平等保護(hù)。在深化落實(shí)中,為防止對(duì)該類犯罪一寬了之,促進(jìn)涉案企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)、預(yù)防再犯風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)警示其他企業(yè),2020年3月最高檢創(chuàng)新開(kāi)展涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn):依法可不捕、不訴的,責(zé)成涉案企業(yè)作出合規(guī)承諾、切實(shí)整改,做實(shí)既“厚愛(ài)”又“嚴(yán)管”,推動(dòng)企業(yè)刑事犯罪訴源治理。
2021年3月,最高檢部署在北京、上海等10個(gè)省份開(kāi)展第二期改革試點(diǎn),試點(diǎn)范圍擴(kuò)展到62個(gè)市級(jí)院、387個(gè)基層院;今年4月,企業(yè)改革試點(diǎn)在全國(guó)檢察機(jī)關(guān)全面推開(kāi)。試點(diǎn)中,檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握合規(guī)適用條件,將涉案企業(yè)合規(guī)改革適用的案件類型明確為:公司、企業(yè)等市場(chǎng)主體在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的各類犯罪案件,既包括公司、企業(yè)等實(shí)施的單位犯罪案件,也包括公司、企業(yè)實(shí)際控制人、經(jīng)營(yíng)管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員等實(shí)施的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)的犯罪案件。
為防止企業(yè)搞“紙面合規(guī)”、虛假整改,最高檢與國(guó)務(wù)院國(guó)資委、全國(guó)工商聯(lián)等多部門探索建立第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制,成立第三方機(jī)制管理委員會(huì),高質(zhì)量遴選確定涉案企業(yè)合規(guī)第三方機(jī)制專業(yè)人員庫(kù),對(duì)涉案企業(yè)合規(guī)承諾、整改進(jìn)行客觀、公正、有效的監(jiān)督評(píng)估,司法、執(zhí)法、行業(yè)監(jiān)管攜手促進(jìn)“嚴(yán)管”制度化、防止“厚愛(ài)”被濫用。
試點(diǎn)以來(lái),全國(guó)檢察機(jī)關(guān)已辦理合規(guī)案件2382件,其中適用第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制案件1584件;對(duì)整改合規(guī)的606家企業(yè)、1159人依法作出不起訴決定,取得了良好政治效果、社會(huì)效果、法律效果。2021年單位犯罪起訴數(shù)明顯下降,表明檢察機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策,深化涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)成效初顯。如,湖北一民營(yíng)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中涉嫌犯罪,檢察機(jī)關(guān)辦案中促其合規(guī)整改,6個(gè)月后,經(jīng)第三方嚴(yán)格評(píng)估、確認(rèn)合格,依法決定不起訴。該企業(yè)整改后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)步入正軌,新增投資上億元,帶動(dòng)就業(yè)上百人。
同時(shí),對(duì)經(jīng)第三方評(píng)估認(rèn)為涉案企業(yè)違背承諾、整改無(wú)效的,以及采取弄虛作假手段騙取評(píng)估結(jié)論的,堅(jiān)決依法從嚴(yán)追訴,或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出從嚴(yán)處罰、處分的檢察意見(jiàn),讓違法企業(yè)受到應(yīng)有處罰,形成威懾和警示。如,江蘇一民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)犯罪,檢察機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)批準(zhǔn)其開(kāi)展合規(guī)建設(shè)。合規(guī)整改期間,檢察機(jī)關(guān)會(huì)同第三方監(jiān)督評(píng)估組織多次赴企業(yè)實(shí)地考察,均發(fā)現(xiàn)企業(yè)仍存在不規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)等問(wèn)題,最終認(rèn)定企業(yè)合規(guī)整改不合格,依法對(duì)2名犯罪嫌疑人提起公訴,法院采納檢察機(jī)關(guān)全部指控犯罪事實(shí)及量刑建議作出判決。
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