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理財(cái)投資、電商平臺(tái)……警惕這些傳銷新花樣

發(fā)布時(shí)間:2023-09-07 15:14:00來源: 央視新聞客戶端

  傳銷害人不淺,擾亂正常經(jīng)濟(jì)秩序,我國(guó)明令禁止。所謂傳銷,就是通過交入會(huì)費(fèi)、拉人頭發(fā)展下線、層層收取提成來獲取利益的行為。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,傳銷在網(wǎng)上也逐漸傳播開來,他們有的包裝成理財(cái)投資,有的包裝成電商平臺(tái),不少人尤其是中老年人被層層噱頭所迷惑,為追求高額收益落入了傳銷的陷阱之中,有的甚至構(gòu)成了犯罪。

  周女士是一個(gè)名叫網(wǎng)聯(lián)嘉的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)參與者,如果不是警方及時(shí)打掉這個(gè)平臺(tái),周女士絲毫不覺得自己參與了傳銷,而且差一點(diǎn)就構(gòu)成了犯罪。在周女士和很多人的認(rèn)知中,傳銷是以賣貨為幌子靠拉人頭獲利,有的還限制人身自由。但她所參與的這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)說的卻是理財(cái)投資,感覺和傳統(tǒng)傳銷完全不沾邊。

  當(dāng)時(shí),剛退休的周女士被朋友介紹聽了一個(gè)投資講座,地點(diǎn)在一座高檔寫字樓的一家名叫網(wǎng)聯(lián)嘉的公司里。這家公司看起來非常正規(guī),墻上貼著營(yíng)業(yè)執(zhí)照和不少資質(zhì)證書,證書上印有各種看起來非常權(quán)威的協(xié)會(huì)名稱和蓋章,許多耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)也被列為合作伙伴。講座上,一個(gè)自稱為院長(zhǎng)的人向大家介紹,公司的法定代表人是他自己的女兒。

  網(wǎng)聯(lián)嘉網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)參與者 周女士:我覺得他不可能把女兒的前途當(dāng)賭注來弄,墻上也掛著營(yíng)業(yè)執(zhí)照和很多證件,肯定是合規(guī)合法。

  這樣的解釋聽起來頗有道理,周女士不知道的是,這家公司正是利用這一點(diǎn),讓大家相信他們的所作所為。

  上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 黃亮:全部都是虛構(gòu)的,公司一是沒有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,第二,沒有任何支付牌照,包括寫在這里的銀行,沒有任何一家銀行和它有合作協(xié)議。

  除了偽裝資質(zhì),一些高大上的詞匯也頗為唬人?!霸钪妗薄爸凶诸^研究院”“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”等詞語(yǔ)讓周女士覺得這家公司很不簡(jiǎn)單。

  所謂的院長(zhǎng)介紹,公司不僅做信用卡套現(xiàn)生意,還能夠理財(cái)投資。其中,理財(cái)投資就是在繳納不同等級(jí)的會(huì)費(fèi)后,幫助公司推廣,從而獲得返利。會(huì)員費(fèi)充得越多,層級(jí)就越高,推薦下家時(shí)獲得的返利比例也越高,最高能達(dá)到75%。下家充的會(huì)員費(fèi)和信用卡套現(xiàn)的服務(wù)費(fèi)就是返利的來源??雌饋?,真正能實(shí)現(xiàn)躺在家里掙錢。

  這種低投入超高回報(bào)的好事讓周女士產(chǎn)生了警覺,這家公司會(huì)不會(huì)是騙子?錢投進(jìn)去以后會(huì)不會(huì)就取不出來了?在朋友的鼓動(dòng)下,周女士將信將疑地決定套現(xiàn)100元試試,看看錢能不能到賬。她掃了朋友的二維碼,下載了App,經(jīng)過了實(shí)名認(rèn)證等一番操作,沒一會(huì)兒,從信用卡中套現(xiàn)的錢就真的到了自己銀行卡上。

  網(wǎng)聯(lián)嘉網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)參與者 周女士:感覺還是可信的,肯定跟銀行有合約,跟銀行沒合約咋過來呢?

  周女士的疑慮打消了,她立刻存入了近1000元,成為所謂的鉆石會(huì)員。

  網(wǎng)聯(lián)嘉網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)參與者 周女士:鉆石會(huì)員如果平推會(huì)員可以拿獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金(下家充值費(fèi)用)比例是60%。

  在周女士看來,網(wǎng)聯(lián)嘉和普通的一些App推廣返利并沒有什么區(qū)別,只是傭金更高,是個(gè)“躺著掙錢”的好渠道。但事實(shí)上,這個(gè)網(wǎng)聯(lián)嘉里面卻暗藏玄機(jī)。

  在網(wǎng)聯(lián)嘉的辦公室內(nèi),警方看到了一張他們自己畫的層級(jí)返利圖。

  上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 黃亮:第一層是公司的團(tuán)隊(duì);第二層是鄒某,他相當(dāng)于市級(jí)代理,對(duì)應(yīng)的充值是25萬元;下面是充值15萬元;再往下就是998元,江某;688元,望某;唐某是198元。這樣的層級(jí),一共構(gòu)成了六層,下面五層的下線,只要有充值,都有返利。

  返利并不僅僅來自直接下線,還來自間接下線,這是網(wǎng)聯(lián)嘉與普通App推廣返利的本質(zhì)區(qū)別,也是傳銷的典型特征。周女士獲得的返傭,不僅僅來自她的朋友,還有許多不認(rèn)識(shí)的人,她甚至并不知道有多少人是她的下家。

  上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)民警 金力:不需要熟人,只需要到各種類型的微信群中,把下載碼和宣傳視頻發(fā)出去,就可以把App往下傳播,完全依托于網(wǎng)上,不清楚下線是誰(shuí),但是下線的規(guī)模和數(shù)量是超過想象的。

  警方發(fā)現(xiàn),網(wǎng)聯(lián)嘉為了讓更多的人參與進(jìn)來,將入會(huì)門檻設(shè)置得很低,只有198元,但專門設(shè)計(jì)了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,促使參與者不斷充值或者發(fā)展下線來提升級(jí)別,最高有人充到了25萬元。下級(jí)會(huì)員越多,上級(jí)獲利就越多。傳銷就是用這樣一種方式讓參與者沉迷高回報(bào),陷入其中。

  上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng) 黃亮:一般傳銷可能會(huì)有一兩款產(chǎn)品需要向人家推銷,它沒有這個(gè)東西。部分老百姓認(rèn)為是投資,投資發(fā)展的人就應(yīng)該給收益。其實(shí)不是這樣,因?yàn)楸举|(zhì)上講,第一,要繳納會(huì)員費(fèi),第二,需要拉人頭,這兩點(diǎn)都符合傳銷的犯罪特點(diǎn)。

  像周女士這樣的中老年參與者非常多。警方經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),這家公司專門瞄準(zhǔn)中老年人群體,采用組織各種關(guān)懷活動(dòng)、投資講座或者熟人推薦的方式拉中老年人入伙,用高回報(bào)理財(cái)投資做噱頭,利用微信群傳播二維碼的方式來發(fā)展會(huì)員。充值會(huì)員達(dá)到35萬人,其中,中老年人充值繳費(fèi)比例超過55%,涉案金額達(dá)到8.5億元。

  除了用理財(cái)投資這種形式掩人耳目,還有不少傳銷組織披著電商的外衣,看起來是賣貨,但實(shí)際和傳統(tǒng)傳銷一樣靠拉人頭獲利。河南的劉某偶然機(jī)會(huì)參加了一家網(wǎng)上商城線下體驗(yàn)店開幕活動(dòng),被這個(gè)網(wǎng)店宣傳的盈利模式吸引了。

  這家名叫美特美的電商,定位為“先賺錢后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新”“多融合性電商平臺(tái)”。他們宣傳只要投入至少1萬元開一家網(wǎng)店,在商城購(gòu)買品牌酒水,可以選擇發(fā)貨到家,也可以讓平臺(tái)幫忙代賣,15天即可獲得12%—15%的合約收益,平臺(tái)作為媒介收取1%的服務(wù)費(fèi)。利潤(rùn)可觀、模式簡(jiǎn)單,只要手機(jī)上按時(shí)按規(guī)定操作即可。

  劉某第一次投入1萬元本金開設(shè)了一家網(wǎng)店,進(jìn)了一批所謂的“山楂酒”讓平臺(tái)代賣,15天后,果然賬面上收到回款11350元。這讓他確信這個(gè)電商平臺(tái)非??孔V。接下來,劉某就投入了6萬元,然而此時(shí)平臺(tái)的交易規(guī)則就沒那么簡(jiǎn)單了,他們要求每3天進(jìn)一次貨,進(jìn)貨頻次高了,但是回款周期卻變長(zhǎng)了,如果想盡快回本,平臺(tái)還提供了另一種方式,就是不斷推薦其他人開店,發(fā)展下線會(huì)員,拿到推薦獎(jiǎng)勵(lì)和返利。

  美特美網(wǎng)絡(luò)傳銷參與人員 劉某:下面有會(huì)員了,會(huì)員每次進(jìn)貨都有收益,他進(jìn)1萬塊錢,我就掙400元,發(fā)展的會(huì)員多了,收益獎(jiǎng)勵(lì)也多了。每天十幾塊錢,感覺收入挺樂觀,每天都有收入。

  劉某不斷拉親戚朋友入伙,積累到50家“分店”,升級(jí)成為一星合伙人。從始至終,他都沒有真實(shí)售賣過一瓶山楂酒,也沒有建立過一家真實(shí)的網(wǎng)店。

  河南省輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張錦濤:他們這個(gè)貨其實(shí)就是平臺(tái)虛擬數(shù)字。根據(jù)后期打擊處理,他們的資金流水達(dá)到45億元。如果按照這個(gè)比例來講,他們貨物的銷售量應(yīng)該是5400萬瓶,但是實(shí)際調(diào)查,他們的貨物只有8.6萬瓶,差額非常巨大。

  河南省輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警 高強(qiáng):他們會(huì)在線下開一些實(shí)體店,擺一些商品,主要目的是有實(shí)體店,讓大家知道不是完全無實(shí)物交易。

  有入門費(fèi),靠拉人頭發(fā)展下線,通過層層收取提成來賺錢,這些都完全符合傳銷特征。據(jù)警方調(diào)查,該傳銷平臺(tái)參與人員涉及31個(gè)?。▍^(qū)、市),多達(dá)2.2萬人。

  像這樣以商品交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)十分猖獗。一個(gè)名叫拼拼有禮的團(tuán)購(gòu)平臺(tái)設(shè)計(jì)了復(fù)雜的拼團(tuán)規(guī)則,宣稱能夠通過拼團(tuán)掙錢,但本質(zhì)上就是用后加入用戶的錢“獎(jiǎng)勵(lì)”給前面用戶的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

  專家提醒,網(wǎng)絡(luò)傳銷形式變化多樣,極具迷惑性。但核心就是許諾高利潤(rùn)、高回報(bào),利潤(rùn)來源就是拉人頭返利。

  中國(guó)人民公安大學(xué)教授 宋利紅:對(duì)于老百姓來說,一是不要相信天上會(huì)掉餡餅,不要抱有貪財(cái)?shù)男睦恚坏诙亲R(shí)別,返利也好,賺錢也好,這個(gè)錢從哪來的?往往從別人交的錢中作為依據(jù),傳銷背離了基本的買賣行為。

  除此之外,老百姓還需警惕社群中流傳的下載二維碼。通常這些網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)App都無法在正規(guī)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中搜索到,只有通過二維碼才能夠下載。一旦加入進(jìn)去,很容易在不知不覺中成為傳銷參與者,進(jìn)而有可能構(gòu)成犯罪。

  傳銷的本質(zhì)就是利用民眾投機(jī)、貪圖快速得利的心理,鼓吹一些不可能得到的預(yù)期收益。一旦陷入傳銷,很有可能觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,背負(fù)刑責(zé)。網(wǎng)絡(luò)傳銷具有很大的迷惑性,公眾要擦亮眼睛,切不要把陷阱當(dāng)餡餅,陷入不勞而獲的神話里不能自拔。同時(shí),也要積極舉報(bào)線索,為警方打擊傳銷提供信息渠道,讓傳銷組織無所遁形。

(責(zé)編:常邦麗)

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